Арестован мошенник псевдоброкер
Израильская полиция начала массовые аресты людей, которые подозреваются в финансовом мошенничестве, связанном с бинарными опционами, сообщает издание FinanceFeeds. Как известно, в декабре 2020 года в Швеции местные участники рынка бинарных опционов потеряли в общей сложности 100 тысяч евро, инвестировав деньги в мошеннические брокерские компании из Израиля.
Сообщается, что главный подозреваемый по этому делу, 38-летний Элиран Саада, был арестован в Тель-Авиве. Его обвиняют в шантаже, угрозах, мошенничестве, фальсификациях. Арестованному уже предъявлены обвинения и вскоре он предстанет перед судом Тель-Авива.
Саада являлся владельцем компании Express Target Marketing, которая связана с брокерами SecuredOptions и InsideOption, использовавшимися для похищения денег у инвесторов. Подозреваемый некоторое время находился под слежкой полиции Израиля. Собрав необходимые доказательства, полицейские арестовали Элирана Сааду.
Год назад сообщалось, что израильская и французская полиция совместными усилиями пытаются найти и привлечь к ответственности 15 лиц, подозреваемых в мошенничестве. Эти преступники являлись участниками единой схемы, объединяющей несколько мошеннических компаний, зарегистрированных в Израиле. По заявлению французской полиции, жертвами преступников являлись крупные инвесторы, вклады которых нередко превышали сотни тысяч евро. В афере засветились следующие компании: BForex, Sisma Capital, 4XP, Anston Invest и Tradaxa.
Мошенничество с бинарными опционами нанесло огромный ущерб деловой репутации Израиля, а убытки обманутых трейдеров и инвесторов бинарных опционов исчисляются миллионами евро. Это в очередной раз доказывает, что трейдерам следует работать лишь с проверенными регулируемыми брокерами.
Росфинмониторинг раскрыл схему мошенничества иностранных «псевдоброкеров»
Росфинмониторинг выявил факты мошенничества в отношении граждан России со стороны компаний-нерезидентов, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, называя эти компании «псевдоброкерами».
«Деятельность данных компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем», — говорится в сообщении.
В Росфинмониторинге отмечают, что мошенники пользуются недостаточной информированностью россиян в законодательном регулировании рынка ценных бумаг. Эти компании предлагают гражданам участвовать в торговле на различных финансовых рынках, в частности, Forex. Для этого им предлагают внести деньги на торговый счет, после чего «псевдоброкеры» создают видимость проведения торговых операций.
Ведомство отмечает, что зачастую мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счетах россиян, чем вынуждают их делать дополнительные взносы. Однако при попытке граждан частично или полностью снять денежные средства эти компании обнуляют торговые счета и перестают выходить на связь.
Росфинмониторинг привел наименования наиболее часто встречающихся компаний, причастных к подобной схеме мошенничества:
- Teletrade
- GRANDCAPITAL
- Delloy Trаde
- GLOBAL FX
- Kappabrokers
- GO CAPITALS FX
- KBCapitals
- 10 BROKERS
- Swis Trade
- BORN to TRADE
- Barclays Trade
- WerCrypto
«Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и другие варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций», — сообщает пресс-служба.
Также там рассказали, что в открытых источниках находятся многочисленные отзывы о мошеннических действиях подобных компаний. Росфинмониторинг уточнил, что все вышеперечисленные компании не являются резидентами России и не имеют лицензии Центрального банка, а также не являются членами саморегулируемых организаций.
В ведомстве посоветовали гражданам при готовности разместить денежные средства на рынке ценных бумаг сперва ознакомиться с законодательными нормами и репутацией компаний, которые предоставляют данный вид услуг.
Брокер-мошенник это кто? Как распознать лжеброкера и лохотронщика?
Особенности брокеров-мошенников
Раньше мы уже разбирали, как действуют брокеры-мошенники, что именно они готовы предпринять, чтобы заполучить средства потенциальных жертв. Сегодня добавим немного информации практического характера, продемонстрируем деятельность мошеннических организаций отечественного формата, разберемся с тем, как не стать жертвой таких “профессионалов”. Мы будем рассматривать только внебиржевых брокеров, предлагающих внутреннюю работу, а также заработки на бинарных опционах. такие организации нельзя называть брокерскими, это обманные схемы для получения средств доверчивых клиентов. Среди трейдеров проекты подобного типа именуются “кухнями”. Если смотреть на существующую проблему объективно – данные организации зачастую указывают все хитрые нюансы своей деятельности в договоре, к сожалению, большинство доверчивых новичков не читают соглашения.
Расположение брокера-мошенника
Этого не знает никто. Изначально стоит понимать, что в случае указания юридического лица, зарегистрированного в оффшорах (подробнее разберем этот пункт), нужно внимательно отнестись к проекту. Менеджер будет убеждать вас, что компания легальная и работает именно в вашем городе, но это скорее всего очередные мошенники, которым нужным только ваши деньги. В случае такого “щедрого” предложения, стоит сразу же прекращать сотрудничество, в противном случае, рискуете столкнуться с серьезными финансовыми потерями.
Очень часто мошенники даже не пытаются указывать индивидуальные адреса, практически все юридические лица из оффшоров одинаковые. Никто не может проверить данную информацию, поэтому создатели “кухонь” не пытаются экспериментировать. В целом, если компания зарегистрирована в оффшорах, то ей есть что скрывать, помните об этом.
Но есть и мошенники, которые не только телефонными звонками склоняют жертву к инвестициям. Некоторые компании проворачивают крупные аферы, арендуя целые офисные здания, имитируя работу, таким образом удается обмануть еще больше доверчивых вкладчиков.
Оффшорная регистрация
Есть проекты, в которых даже не указаны юридически данные, никто не обращает на это внимание, пытаясь побыстрее внести средства чтобы заработать баснословные суммы. Да и наличие регистрации в оффшорах, практически эквивалентно ее отсутствию, это недоступная для наших людей юрисдикция, мошенники пользуются данным фактором регулярно.
Нашим гражданам разрешено сотрудничать с иностранными компаниями. Это позволяет брокерам открыто вести свою деятельность, регистрируясь в недосягаемых оффшорах. Есть ситуации, когда на странице брокера указано отечественное юридическое лицо, но в договоре – оффшорная компания. Это обман, но никто не замечает его на начальной стадии сотрудничества, а потом – уже слишком поздно.
Доверчивым клиентам рассказывают, что все делается для того, чтобы не платить налоги (это наше традиционное стремление к халявному заработку, невзирая на возможный риск). Здесь уже ошибаются сами потенциальные трейдеры – ведь они будут получать выплаты на собственные счета, поэтому никаких махинаций с налогами провернуть точно не удастся. Мошенники готовы рассказать вам очень многое, чтобы вы внесли средства на депозит. После чего – они оказываются в оффшорах, дотянуться туда практически нереально.
Очень важный момент, который всегда учитывают мошенники – клиент такой организации добровольно соглашается с тем, что любые судебные разбирательства возможны исключительно в судах оффшорной юрисдикции. Другие претензии попросту не принимаются, поэтому если вас обманут, что доказывать правоту придется в стране, которая указана в договоре сотрудничество. Это обидное упущение всех новичков, которые подписывают подобные договора. Они потом осознают проблему, но уже ничего нельзя изменить, это указано в договоре.
Среди мошенников популярностью пользуются Сент-Винсент, а также Гренадины, которые чаще всего используют для создания оффшорных счетов. У государств есть собственные сайты, регуляторы деятельности – но там четко указано, что клиент собственноручно соглашается на свой страх и риск сотрудничать с непонятными организациями. Вся эта таинственная неизвестность, а также наличие оффшорного счета – факторы, которые свидетельствуют о том, что вы будете сотрудничать с мошенниками.
Это влияет на ваш заработок: Обзор аналитика курсов доллара и евро, прогноз от 29 января 2020 Типичные случаи развода от брокеров-мошенниковШанс на то, что кто-то решит вкладывать средства в непонятную конторку, которая только начала свое существование на просторах интернета, слишком не велик. Мошенники делают все для того, чтобы привлечь к своей схеме побольше людей, создать видимость активной работы и успешности. Еще одни надуманные причины, которые позволяют мошенникам избавляться от “отработанного материала”. Именно так зачастую называют клиентов, которые уже не могут платить, их счета сразу закрывают. Причин может быть много – их никто даже указывать не будет, ведь правила позволяют так поступить. Вдумайтесь, вы вносите средства на счет конторы, которая по своему личному желанию может попросту удалить ваш счет и присвоить деньги!
|
